Depenalizzazione – Effetti su talune violazioni in materia di antiriciclaggio

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Il DLgs. 15.1.2016 n. 8, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, presenta importanti conseguenze anche in rela­zio­ne alle fattispecie correlate:

  • all’inadeguata verifica della clientela (art. 55 co. 1 e 6 del DLgs. 231/2007);
  • all’omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati (art. 55 co. 4 e 6 del DLgs. 231/2007).

Entrata in vigore

La nuova disciplina è in vigore dal 6.2.2016.

Allegati

File
pdf 8_2016